Antara aktiviti kewangan tidak sah yang bolehdilaporkan kepada BNM ialah:

• Pengambilan deposit secara tidak sah
• Skim perniagaan mata wang asing tidak sah
• Aktiviti perniagaan perkhidmatan kewangan tidak sah
• Amalan pasaran yang tidak wajar oleh pemegang lesen yang dikeluarkan oleh BNM.
• Penyalahgunaan nama BNM, dan nama serta jawatan pegawai kanan BNM.
• Aktiviti kewangan haram lain yang disebut dengan nyata di bawah undang-undang dan peraturan berkaitan yang ditadbir oleh BNM.

              Sumber:BNM